新華網(wǎng)福州8月10日專電 福建省泉州市公安局豐澤分局日前破獲兩起妨礙信用卡管理案,2名犯法嫌疑人受雇于在臺灣地區(qū)的不法分子,持數(shù)百張利用他人身份證開設的銀行卡在ＡＴＭ機上取款、轉(zhuǎn)賬,為上線不法分子轉(zhuǎn)移贓款、洗錢,回避公安機關(guān)打擊。目前,這兩起案件已移送檢察機關(guān)審查起訴。
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近年來,以他人身份辦理借記卡從事欺騙、洗錢等犯法運動,冒用他人身份辦理貸記卡惡意透支等信用卡欺騙運動呈多發(fā)態(tài)勢,應用他人身份材料辦理銀行卡成為不法分子實行犯法運動的重要伎倆。記者在福建一些處所發(fā)明,一些銀行動了拓展市場疏忽銀行卡安全管理,相干制度形同虛設是引發(fā)“銀行卡危機”的重要原因。
利用他人身份材料辦理銀行卡
泉州市公安局豐澤分局經(jīng)偵大隊隊長戴強華介紹,今年4月10日上午,犯法嫌疑人蕭某持大批銀行卡在泉州市泉秀路ＡＴＭ機上進行操作時,因形跡可疑,被群眾舉報,民警接報后迅速趕到現(xiàn)場對蕭某進行盤查,發(fā)明蕭某非法持有184張以他人名義開設的銀行卡。
經(jīng)警方調(diào)查,犯法嫌疑人蕭某系臺北人,于今年3月受臺灣人“豪哥”指使,從臺灣攜帶以他人名義開戶的中國大陸各大銀行的95張銀行卡入境,達到福建后,“豪哥”又通過快遞郵寄89張銀行卡給蕭某,而后蕭某帶著這些銀行卡在廈門、福州、莆田、泉州等地根據(jù)“豪哥”的電話唆使在ＡＴＭ機上進行取現(xiàn),并將所取現(xiàn)的錢匯往指定的賬戶。蕭某按照其取款、轉(zhuǎn)賬金額的4％獲得收益,截至案發(fā),不到1個月時間,蕭某已獲利4萬余元。
今年5月26日上午,犯法嫌疑人陳某在泉州市豐澤區(qū)農(nóng)行(601288)大廈ＡＴＭ機應用多張銀行卡取款,銀行保安發(fā)明其形跡可疑后報案,警方抓獲陳某并從其身上查獲各類銀行卡計79張及用上述銀行卡取款的6萬元。
陳某對犯法事實供認不諱,稱于今年5月初受雇于臺灣籍犯法嫌疑人“阿龍”取款,每取款1萬元得報酬500元,至案發(fā),已取款71．4萬元交給“阿龍”。
戴強華說,警方調(diào)查發(fā)明,這些銀行卡的戶主多為內(nèi)陸省份山區(qū)居民,他們都曾有身份證喪失的記錄,這些身份證被不法分子收購后到銀行辦理借記卡,用以從事電信欺騙、洗錢等犯法運動。
據(jù)福建省公安廳介紹,近年來愈演愈烈的電信欺騙犯法中,犯法團伙分工明白,形成網(wǎng)絡購銷事主身份材料、販賣身份證、散布虛偽信息、取款、幕后把持等犯法鏈條。犯法分子以每張卡50元至100元的價格雇用外來工、社會閑散人員等持身份證到銀行開卡,利用這些卡實行犯法;從網(wǎng)絡購置他人失竊、喪失的身份證,持他人身份證開卡實行犯法。
一旦欺騙得手,犯法分子往往能通過一兩個小時就將贓款轉(zhuǎn)移到數(shù)個甚至數(shù)十個賬戶,分辨取走,由于涉案賬戶大多是異地賬戶,公安機關(guān)難以在第一時間凍結(jié)賬戶。
持他人身份證復印件就能辦理信用卡
今年3月8日,泉州市公安局豐澤分局接到中國農(nóng)業(yè)銀行(601288)泉州豐澤支行報案,該行辦理的多張信用卡被惡意透支,現(xiàn)在無法查明辦卡人身份。
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