棗莊破獲跨省特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案視頻截圖

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警方揭秘：奉獻(xiàn)投資為名 高額回報揮霍

　　齊魯網(wǎng)8月1日訊（記者 張亞偉 許威）日前，棗莊警方成功打掉一網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙，案件涉及全國26個省、自治區(qū)、直轄市6000多人，目前查實涉案金額3000多萬。
　　
　　據(jù)山東廣播電視臺公共頻道《民生直通車》報道，2013年11月，棗莊市公安局臺兒莊區(qū)分局接到受害人孫某報案，其稱經(jīng)朋友介紹后以投資返利的方式加入一家網(wǎng)站會員并注資3000元后被騙。
　　
　　虛假金融網(wǎng)站最大上線頭目發(fā)展下線會員150多人
　　
　　受害人孫某告訴記者，“一個朋友介紹我到這個網(wǎng)站去投資，投資3000塊錢每天能返利120塊錢，如果能介紹其他更多的人去投資，那么返利會更高。”
　　
　　孫某所說的網(wǎng)站就是這家名叫“美國CFC金融投資公司”的網(wǎng)站，偵查員經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)這是一家以經(jīng)營投資返利為主的虛假金融網(wǎng)站。
　　
　　棗莊市公安局臺兒莊區(qū)分局經(jīng)偵大隊副大隊長呼義明介紹說，“這個公司的宣傳口號就是以證券投資、股票投資還有一些相應(yīng)的時髦行業(yè)的投資，然后以高額的返利為主。”
　　
　　隨后警方通過孫某提供的線索逐級摸排找到了當(dāng)?shù)刈畲蟮纳暇�頭目姚某。警方偵查發(fā)現(xiàn)，截至被抓時，姚某已在當(dāng)?shù)匕l(fā)展下線會員150多人。
　　
　　棗莊市公安局臺兒莊區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警王輝向記者透露，“這一百五十人大部分是無業(yè)人員，以婦女交叉認(rèn)識的親戚朋友為主。”
　　
　　棗莊警方深入深圳 成功抓獲犯罪嫌疑人
　　
　　隨著調(diào)查的深入，警方逐漸掌握了該犯罪團伙作案整個過程并通過技術(shù)手段鎖定了該傳銷組織上線頭目吳某等四人，5月24號，棗莊警方奔赴深圳，在一出租房內(nèi)將四名犯罪嫌疑人成功抓獲。
　　
　　經(jīng)審查，吳某等四人通過互聯(lián)網(wǎng)以向“美國CFC金融投資公司”進行風(fēng)險投資為名，以高額回報為誘餌，組織從事傳銷活動，在全國26個省、市、區(qū)分層級發(fā)展下線6000余人進行傳銷活動，并從中獲取暴利3000余萬元。
　　
　　記者從警方了解到，這個團伙作案時分工明確，組織有序，各部門可謂是“各司其職”。該團伙首先是通過QQ、微信、博客等網(wǎng)絡(luò)傳播方式，對該投資模式進行大肆宣傳。受害人要想加入，必須通過上級介紹人才可以在該網(wǎng)站注冊。一旦注冊成功，會相應(yīng)得到一個用戶名和密碼。
　　
　　警方揭秘：風(fēng)險投資為名 高額回報揮霍
　　
　　“這個用戶名和用戶名密碼又分為一級密碼和二級密碼，一級密碼用來發(fā)展人員，二級密碼用來資金的收入和下發(fā)。”棗莊市公安局臺兒莊分局經(jīng)偵大隊民警王輝解釋。
　　
　　該網(wǎng)站規(guī)定，每3000元為一組，要想得到回報，必須通過網(wǎng)銀將所購組數(shù)及相應(yīng)錢數(shù)打入該網(wǎng)站后臺，網(wǎng)站會根據(jù)所匯金額將受害人分為一到五星不同等級客戶。并從第二天開始，通過第三方交易平臺，以8%到20%不等的比例進行返利。同時，如果發(fā)展了下限，網(wǎng)站會給上級發(fā)展人10%的提成。