王輝告訴記者，“在資金注入到第三方支付平臺(tái)之后，對(duì)于該組織的操作者，就根據(jù)他的指令，把所有的需要下發(fā)的銀行卡打包發(fā)到第三方支付平臺(tái)。第三方支付平臺(tái)通過(guò)與CFC之間的協(xié)議把所有的資金分流到若干個(gè)銀行卡和銀行賬戶當(dāng)中。”
面對(duì)警方質(zhì)詢，犯罪嫌疑人交代，“要把會(huì)員應(yīng)該拿走的傭金還有分紅拿走，剩下的才是我們的。”
隨著資金源源不斷的注入，該團(tuán)伙連續(xù)對(duì)第三方支付平臺(tái)里的剩余金錢進(jìn)行了扣取，并在網(wǎng)站運(yùn)行了23天之后關(guān)閉了該網(wǎng)站。
犯罪嫌疑人因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留
王輝告訴記者，“他購(gòu)買了大量的銀行卡，通過(guò)銀行卡來(lái)分流這筆資金，當(dāng)他把所有的資金分流到若干個(gè)銀行卡之后，就有專門的人員到全國(guó)各地的ATM機(jī)去提現(xiàn)。”
“這些銀行卡，我們通過(guò)工作發(fā)現(xiàn)，名字和身份證號(hào)碼都是真的，但是都是之前真正的這些人在丟失或被盜之后被一些不法人員收購(gòu)之后辦理的 一些相應(yīng)的銀行卡和相應(yīng)的銀行手續(xù)。”棗莊市公安局臺(tái)兒莊區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)呼義明說(shuō)。
犯罪嫌疑人吳某告訴警方，“第一次分到8萬(wàn)塊錢，第二次60萬(wàn)，第三次70萬(wàn)，第四次我大概拿30萬(wàn)。”
對(duì)于到手的這些金錢，犯罪分子大都選擇了揮霍，用來(lái)購(gòu)買高檔轎車及一些奢侈物品。目前，犯罪嫌疑人吳某等因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留。（視頻來(lái)源：山東廣播電視臺(tái)公共頻道《民生直通車》原標(biāo)題：棗莊：破獲跨省特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案）延伸閱讀：構(gòu)筑反宗教極端化的防火墻習(xí)近平向臺(tái)灣高雄燃?xì)獗ㄊ录鲭y同胞表示哀悼加藤嘉一：周永康落馬 應(yīng)該對(duì)習(xí)總說(shuō)聲“辛苦”軍民一家親 共慶建軍節(jié)中日甲午戰(zhàn)爭(zhēng)120周年紀(jì)念活動(dòng)暨《軍事名家的甲午殤思》開(kāi)播儀式舉辦
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