美國聯(lián)邦調查局的特工人員則透露，艾勒夫蓋赫曾經與也門人謝赫穆罕默德哈薩穆阿耶德合作過。后者被指控在“9 11”恐怖襲擊事件發(fā)生前的幾年間向“基地”組織輸送過數(shù)百萬美元資金，目前已在德國被捕。
Napoleoni表示，全球有許多專門的調查機構追查恐怖分子和組織的資金動向，但他們經過艱難的追蹤后發(fā)現(xiàn)，其要追蹤的線索散落在金融全球一體化這個熔爐里�？植澜M織的非法收益，通過全球性金融交易系統(tǒng)輕松將“黑錢”洗白，具體渠道包括貨幣兌換所、股票經紀所、黃金交易商、賭場、車行、保險公司和貿易公司等。
同時，私營銀行設施、境外銀行業(yè)務、空殼財團、自由貿易區(qū)、電匯系統(tǒng)以及貿易融資等也都能夠掩護非法金融活動。
盡管各國在打擊恐怖經濟方面也采取了一些實質性的活動，例如凍結恐怖分子和組織的資產、實施國際標準、交換信息和提供技術援助等，以及承諾支持國際金融組織和反洗錢金融行動小組的活動，但顯然打擊力度還不足以對恐怖分子產生震懾作用。
黑手黨經濟
黑社會組織的很多行為與恐怖活動一致，且手法雷同，在黑手黨橫行的西西里島，黑手黨除了掌控著大量的現(xiàn)金資產和實物資產之外，還通過開設合法的商業(yè)公司以達到將“黑錢”洗白的目的。其通常的手法是，黑手黨家族投資開設一家公司，然后任命一些經理人員去運作它。而除了極少數(shù)經理人員知道這其實是一家黑手黨開的公司以外，沒有任何人知道誰是這家公司的幕后老板。
盡管在過去10年間，西西里島首府巴勒莫高級法院已扣留了總計66億美元的黑手黨資產，這些資產主要集中在地產和建筑部門。但該法院的高級法官沙古特近日在接受英國《經濟學人》雜志采訪時承認，政府雖然在大力打擊黑手黨，但時至今日，整個西西里島的經濟命脈仍然掌握在黑手黨手上。對當局而言，如何解決政府收歸國庫的黑手黨資產的運作也是一個令人頭痛的問題。
埃立奧科勒瓦是當?shù)匾晃唤涷炟S富的會計師，他被巴勒莫高級法院任命去執(zhí)掌一家已被充公、以前專門為黑手黨洗錢的公司�？评胀弑硎荆氖滓蝿帐且袛嗪谑贮h與該公司的聯(lián)系。
“一點小差錯，就足以全軍覆沒。”因此，他首先就炒了原管理層班子的“魷魚”并改組了董事會。而他同時還要密切關注舊員工的動向，因為他們很可能還與黑手黨有聯(lián)系。而且這類公司目前已經屬于國有資產，其要在法律軌道上運行，賬目要完全向政府公開，會計準則也要求相當嚴格。這將深深影響到原有的公司文化—這對任何公司而言，都是相當不容易的。
對于科勒瓦而言，更要命的是，公司的收益還不能差于他接管之前的水平。還有，雖然公司已進入運作階段，但如果當局不能在接下來的司法程序中將扣留物完全充公，他還要面臨扣留物的主人對其擅自使用他人財產的起訴。由此可見，黑手黨對當?shù)亟洕臐B透和影響至深。
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