“近三年,在我們辦理過(guò)的經(jīng)濟(jì)犯罪案件中,涉眾型案件已占到統(tǒng)計(jì)總數(shù)的10%以上。”

　　據(jù)北京市人民檢察院第二分院公訴二處處長(zhǎng)吳春妹向《法制日?qǐng)?bào)》記者介紹,日益增多的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件是社會(huì)矛盾在新時(shí)期的集中體現(xiàn),這類案件給社會(huì)穩(wěn)定帶來(lái)了極大的危害。

　　犯罪數(shù)額巨大

　　受害人數(shù)眾多

　　據(jù)北京市人民檢察院第二分院公訴二處辦案檢察官解釋,所謂涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪是指涉及眾多受害人、特別是涉及眾多不特定受害群體的經(jīng)濟(jì)犯罪,這并不是一個(gè)法定概念,而是司法實(shí)務(wù)部門(mén)根據(jù)其侵害對(duì)象特征對(duì)這一類高發(fā)型經(jīng)濟(jì)犯罪歸類概括后的統(tǒng)稱。

　　《法制日?qǐng)?bào)》記者從北京市人民檢察院第二分院得到了該院對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的精確統(tǒng)計(jì):該院自2008年以來(lái),受理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件共有51件155人,占經(jīng)濟(jì)犯罪案件總收案數(shù)的10.75%;涉案金額共計(jì)人民幣782億余元,美元800余萬(wàn)元;涉案群眾人數(shù)為9900余人,涉案單位50余家;罪名主要集中在合同詐騙罪、詐騙罪、集資詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪和非法吸收公眾存款罪等。

　　據(jù)了解,在已經(jīng)審結(jié)的44件涉型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中有兩件交辦、42件提起公訴。在已獲判決的24件案件中,除了1件判處緩刑、兩件判處10年以下有期徒刑以外,其余案件被告人的獲刑均在10年以上。

　　騙術(shù)五花八門(mén)

　　騙局形形色色

　　《法制日?qǐng)?bào)》記者從二分院辦案檢察官處了解到幾起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件案例,其案情內(nèi)幕令人觸目驚心:

　　當(dāng)“投資墓地”在社會(huì)上卷起一股熱炒風(fēng)時(shí),幾名詐騙者在北京成立一家公司,與400余名投資人簽訂所謂的《委托銷售協(xié)議》騙取高額傭金,瘋狂斂財(cái)700余萬(wàn)元。詐騙者在短短6個(gè)月后攜款潛逃,而本案受騙上當(dāng)者中幾乎都是年逾花甲的老人,其中很多人投資墓地的初衷是希望手里攢有那點(diǎn)不多的養(yǎng)老錢由此升值或增值,結(jié)果遭遇經(jīng)濟(jì)損失和精神的雙重打擊,很多老人陷入“老無(wú)所依”的困窘。

　　摸準(zhǔn)眾多花季少女的“空姐夢(mèng)”,一詐騙主犯為了讓人對(duì)騙局篤信不疑,精心設(shè)計(jì),專門(mén)選擇在南航大廈、國(guó)航大廈、首都機(jī)場(chǎng)附近地點(diǎn)組織虛假考試、面試,并帶領(lǐng)所謂通過(guò)面試的學(xué)生到首都機(jī)場(chǎng)國(guó)航體檢中心、民航醫(yī)院、南航廣州體檢中心參加體檢,甚至伙同他人注冊(cè)了幾個(gè)聽(tīng)起來(lái)很像外資的航空公司,如“港通航空公司”、“美國(guó)亞美航空公司”等等,以這些既無(wú)資金又無(wú)飛機(jī)的空殼公司名義招聘空乘,甚至找來(lái)外國(guó)人冒充外資航空公司職員與學(xué)生和家長(zhǎng)見(jiàn)面,大肆騙取錢財(cái)。在兩年多里共有200余名學(xué)生和家長(zhǎng)受騙上當(dāng),合計(jì)被騙錢款高達(dá)2000余萬(wàn)元,其中,大部分贓款被涉罪主犯揮霍。

　　在“少數(shù)民族特招生”騙局中,短短一年多時(shí)間里,全國(guó)十多個(gè)省份的近百名學(xué)生家長(zhǎng)被騙到首都,施騙人自稱認(rèn)識(shí)教委領(lǐng)導(dǎo)、手里握有200個(gè)“少數(shù)民族特招生”的名額,高考落榜生只要交10至20萬(wàn)元即可順利進(jìn)入北京名牌大學(xué)。很多家長(zhǎng)傾盡積蓄,甚至東拼西湊去借錢,受騙錢款逾千萬(wàn)元。

　　“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)”曾經(jīng)名噪一時(shí),這是一家由北京東方舵手信息咨詢有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立的網(wǎng)站,它發(fā)布相關(guān)企業(yè)信息,其影響范圍遍及全國(guó),案發(fā)前已擁有上萬(wàn)名會(huì)員,遍布全國(guó)各地。“舵手”的法定代表人程某伙同他人在該網(wǎng)站上對(duì)外發(fā)布廣告,謊稱能夠成功介紹加工、融資業(yè)務(wù),欺騙廣大客戶與其公司簽訂各種協(xié)議書(shū),同時(shí)介紹客戶與第三方公司簽訂合作業(yè)務(wù)合同。這些人在5年時(shí)間里以名目繁多的各種會(huì)員費(fèi)、信息咨詢費(fèi)、業(yè)務(wù)代理費(fèi)、編輯費(fèi)、業(yè)務(wù)擔(dān)保費(fèi)、接單費(fèi)等名義騙取資金高達(dá)人民幣900余萬(wàn)元,總計(jì)有300余名會(huì)員的事業(yè)在“舵手”誘騙下“觸礁”。

　　北京蒙京華投資有限公司以投資奶牛、按月支付高額回報(bào)并到期回購(gòu)的方式,非法吸收了2900多人的投資款,資金高達(dá)2.9億余元。這樣一個(gè)靠公眾入資來(lái)維持資金鏈、每月都要消耗包括高額銷售提成在內(nèi)的大量費(fèi)用的空殼公司,給成百上千個(gè)家庭的財(cái)產(chǎn)安全與和諧安定造成重大傷害。案發(fā)后,蒙京華公司被媒體稱為“奶牛銀行”。

　　忽悠投資理財(cái)

　　誘騙求職就業(yè)

　　“涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件多發(fā)往往涉及民生問(wèn)題。”

　　二分院公訴二處檢察官在辦理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的實(shí)踐中,歸納出這樣的思路:

　　犯罪分子之所以能夠誘使廣大群眾受騙上當(dāng),其“騙點(diǎn)”契合百姓關(guān)心的事項(xiàng),而這些事項(xiàng)往往涉及到民生問(wèn)題。例如:“空姐夢(mèng)”案例指向?qū)W生就業(yè),利用了學(xué)生本人的就業(yè)理想及其家長(zhǎng)心理的影響和由此產(chǎn)生的不理智需求。

　　辦案檢察官說(shuō),“除此之外,在我們辦理的案件中,涉眾型犯罪常見(jiàn)的手段還包括以購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房、補(bǔ)辦社保三險(xiǎn)金、辦戶口等進(jìn)行詐騙。而這些也都是關(guān)系民生的住房、社會(huì)保障等問(wèn)題。”

　　《法制日?qǐng)?bào)》記者在采訪中得知,投資理財(cái)領(lǐng)域成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的新“熱點(diǎn)”。

　　近年來(lái),有越來(lái)越多的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及到投資、理財(cái)領(lǐng)域。除了上述案例外,更有如投資礦山、林地、保健品、原始股甚至是地下黃金期貨交易與外匯交易形形色色的案件出現(xiàn)。隨著社會(huì)的發(fā)展,犯罪分子的手段也在不斷翻新,更具迷惑性和隱蔽性。以“蒙京華奶牛銀行案”為例,部分投資人直至案發(fā)時(shí)仍認(rèn)為自己是正常投資,企業(yè)獲得經(jīng)營(yíng)資金,自己獲得高于銀行存款的收益,“是一件雙贏的好事”。

　　弱勢(shì)群體受害

　　社會(huì)安定失衡

　　據(jù)辦案檢察官回憶,當(dāng)北京市人民檢察院第二分院受理了“墓地詐騙案”后,便不停地有被害事主來(lái)電來(lái)訪,其中群體來(lái)訪五六次之多,來(lái)電更是多達(dá)近百次,辦案檢察官有時(shí)一天要接到十幾個(gè)被害事主的來(lái)電,其內(nèi)容有報(bào)案的、有詢問(wèn)情況的、有哭訴冤情的、也有破口大罵的。

　　涉眾型經(jīng)濟(jì)案件的受害者多為弱勢(shì)群體,他們中有老人、學(xué)生、下崗工人、失業(yè)人群和殘疾人士等。據(jù)分析,一方面由于我國(guó)目前社會(huì)貧富差距拉大,民生問(wèn)題突出,各項(xiàng)社會(huì)保障體系尚在建立過(guò)程中,使得部分弱勢(shì)群體面臨生活、工作困境,而相應(yīng)訴求和解決途徑不夠通暢、有效,從而使他們的種種迫切需求成為犯罪分子詐騙斂財(cái)?shù)?ldquo;商機(jī)”;另一方面,隨著老齡化社會(huì)的到來(lái),投資理財(cái)領(lǐng)域涉眾案件的受害人往往是犯罪分子針對(duì)一些以老年人為代表的,對(duì)社會(huì)形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)規(guī)律和法律常識(shí)了解甚少的人群,由于其社會(huì)交往面和視野的狹窄、新知識(shí)和新信息的匱乏、社會(huì)和家庭給予的關(guān)心幫助不足等因素,使他們?cè)谀撤N意義上淪為易遭詐騙犯罪侵害的另一弱勢(shì)群體。

　　辦案人語(yǔ)

　　涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具有涉及地域廣、犯罪數(shù)額大、受害人眾多、社會(huì)敏感度高等特點(diǎn),此類案件能否得到妥善處理是關(guān)系到社會(huì)穩(wěn)定和諧大局的重要課題,對(duì)檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案水平提出了更高的要求。

　　為應(yīng)對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪日益高發(fā)的新形勢(shì),二分院公訴二處專門(mén)成立了涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪公訴組,探索多角度、多渠道有效化解社會(huì)矛盾、爭(zhēng)取法律效果和社會(huì)效果高度統(tǒng)一的辦案方法,以嚴(yán)格履行法律監(jiān)督職責(zé),依法追訴漏犯,樹(shù)立檢察機(jī)關(guān)威信,贏得群眾信任。