震動全部資本市場的股評“名嘴”汪建中因涉嫌把持證券市場罪被訴,而在老家懷寧務農(nóng)的兩個哥哥因涉嫌幫助汪建中粉飾、隱瞞把持證券市場非法所得2億余元,被合肥市檢察院以洗錢罪提起公訴,一并被提起公訴的還有汪建中前妻的弟弟。昨天,記者從合肥市中級國民法院獲悉,此案將于7月22日上午開庭審理。
今年6月初,北京市檢察院第二分院以涉嫌把持證券市場罪,對汪建中提起公訴。隨后,審查起訴汪建中家屬洗錢罪一案的合肥市檢察院也對汪建華、汪謙益以及趙志宏提起了公訴。
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證監(jiān)會通報稱:汪建中利用本人及汪謙益等9人的身份證開立資金賬戶17個、銀行賬戶10個,并以這些股票賬戶進行股票、權證交易。上述賬戶由汪建中管理、應用和處理,汪建中為上述賬戶的實際把持人。
據(jù)合肥當?shù)孛襟w報道,2008年8月,安徽省境內(nèi)有金融機構(gòu)頻頻呈現(xiàn)巨額資金交易,數(shù)額高達2億余元,資金往往大額進入賬戶,然后短短幾天內(nèi),就會被分批次取現(xiàn)殆盡。這一異常現(xiàn)象引起了中國國民銀行合肥中心支行的注意,該行立即將這一可疑交易線索向安徽省公安廳做了反應。
隨后,公安部門偵察發(fā)明,高達2億元的現(xiàn)金分辨與汪建華、汪謙益以及趙志宏有關,資金往往先進入幾人事先開設的銀行賬戶,然后由幾人分批次在省內(nèi)多家銀行取現(xiàn)。而汪建華、汪謙益以及趙志宏分辨是當時正在被中國證監(jiān)會和司法機關調(diào)查的北京首放投資公司總經(jīng)理汪建中的二哥、三哥和前妻弟弟。
汪建中在業(yè)內(nèi)頗著名氣,證監(jiān)會調(diào)查顯示,在2007年1月至2008年5月期間,汪建中利用北京首放及其個人在投資咨詢業(yè)的影響,借向社會大眾,推薦股票之際,通過“先行買入證券、后向大眾,推薦、再賣出證券”的伎倆把持市場55次,買賣38只股票或權證,累計獲利超過1.25億元。而汪建華、汪謙益以及趙志宏幾人轉(zhuǎn)移的資金正是汪建中把持證券市場的非法所得。
2008年10月,證監(jiān)會開出了史上最大個人罰單,沒收汪建中違法所得約1.25億元,同時罰款1.25億元,并將汪建中移送司法機關追究刑事義務。對此證券界傳得沸沸揚揚,汪建中從此變成股評“黑嘴”。同年11月8日,汪建中在合肥一高級酒店內(nèi)被抓。與此同時,安徽省公安機關對汪建中老家的幾名家屬實行收網(wǎng)。
汪建中,52歲,大學學歷,中級經(jīng)濟師,老家在懷寧縣洪鋪鎮(zhèn)。2001年8月,汪建中與前妻注冊成立了北京首放。由于經(jīng)常在電視臺推薦股票,他因此成為股市名人,并著有《炒股看大勢》一書。
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