2010年6月20-25日,金融舉動特別工作組（FATF）第二十一屆第三次全會及工作組會議在荷蘭阿姆斯特丹舉辦,來自35個FATF成員、8個區(qū)域性反洗錢組織及國際貨幣基金組織、世界銀行等其他國際組織的代表400余人參加了會議。由中國國民銀行和外交部人員組成的中國代表團(tuán)參加了會議。
全會討論通過了印度的互評估報告,以及補(bǔ)充有關(guān)缺點的舉動打算,在印度政府承諾持續(xù)努力履行FATF標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,全會一致批準(zhǔn)給予印度FATF正式成員資格,至此,FATF成員達(dá)到36個。全會還討論通過了沙特阿拉伯和巴西的互評估報告。
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全會討論并一致通過了歐亞反洗錢組織（EAG）、西非政府間反洗錢組織（GIABA）、東南非反洗錢組織（ESAAMLG）成為FATF準(zhǔn)成員的申請,至此,8個區(qū)域性反洗錢組織已全部獲得FATF準(zhǔn)成員資格。FATF主席與各區(qū)域性反洗錢組織主席還召開了首次會議,就互評估程序、國際合作審查程序、低才能國家、第四輪互評估、中長期戰(zhàn)略計劃和類型研究等問題進(jìn)行了廣泛的交換,將FATF和區(qū)域性反洗錢組織的合作進(jìn)一步推向深入,有利于各組織在今后的工作中加強(qiáng)和諧。
全會通過了貨幣服務(wù)業(yè)和兌換商洗錢風(fēng)險類型研究報告和全球洗錢/可怕融資要挾評估報告。其中,全球洗錢/可怕融資要挾評估報告為認(rèn)識全球?qū)用娴南村X/可怕融資風(fēng)險供給了新的視角。
全會討論通過并發(fā)表了關(guān)于鼓勵海外資產(chǎn)回流的稅收減免打算聲明,申明任何此類打算不應(yīng)影響該國履行符合FATF標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢/反恐融資措施。
會議討論通過了“FATF公開聲明”和其他被監(jiān)控國家/地區(qū)進(jìn)展報告文件。公開聲明重申了對伊朗反洗錢/反恐融資系統(tǒng)重大缺點的關(guān)心,并呼吁成員向金融機(jī)構(gòu)發(fā)出通知,請求金融機(jī)構(gòu)特別注意防備有關(guān)風(fēng)險;鑒于朝鮮、埃塞俄比亞、圣多美和普林西比的反洗錢/反恐融資系統(tǒng)具有重大缺點,且未制定相應(yīng)的舉動打算以補(bǔ)充這些缺點,FATF呼吁成員對有關(guān)風(fēng)險予以關(guān)注。對于近期由FATF進(jìn)行合規(guī)審查的24個國家或地區(qū),進(jìn)展報告歡迎有關(guān)國家為補(bǔ)充其反洗錢/反恐融資系統(tǒng)存在的缺點采用的積極舉動,并敦促他們按照各自向FATF提交的高層政治承諾和舉動打算及時間表,持續(xù)改良其反洗錢/反恐融資系統(tǒng),進(jìn)步履行FATF“40+9項建議”的合規(guī)程度。
此外,會議還討論了第四輪互評估標(biāo)準(zhǔn)和程序、間接匯款、國家洗錢/可怕融資風(fēng)險評估、全球洗錢/可怕融資戰(zhàn)略監(jiān)控等問題。
將在此次全會后開端任期的FATF第二十二屆（2010-2011年）主席路易斯·烏魯提亞先生（Mr. Luis Urrutia）（墨西哥）向全會論述了在其任期內(nèi)FATF的工作重點,重要包含:持續(xù)在全球范疇內(nèi)貫徹FATF標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)反洗錢對反腐敗工作的支撐、增進(jìn)金融包容性、幫助低才能國家進(jìn)步反洗錢/反恐融資工作程度及第四輪互評估有關(guān)籌備工作等。
FATF第二十二屆第一次全會將于2010年10月在巴黎舉辦。
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