被告名為Wing K. Lim，也稱(chēng)Kent Lam，41歲，住布魯克林。他總共被指控31項(xiàng)罪，包括股票欺詐、洗錢(qián)、重大盜竊、偽造商業(yè)記錄等。如果罪名成立，他將面臨25年監(jiān)禁。被告4日在曼哈頓高等法庭過(guò)堂，聲稱(chēng)無(wú)罪。被告目前被關(guān)押。
被告擁有一家股票投資公司，名叫Wall Street Investments LP(中文名為華爾街投資管理公司)，位于曼哈頓下城的百老匯11號(hào)。公司網(wǎng)站上有中英文，“專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)”欄目只有被告一個(gè)人，被告聲稱(chēng)自己為“首席投資顧問(wèn)”，“擁有多年華爾街投資經(jīng)驗(yàn)”，在某華語(yǔ)電臺(tái)投資熱線(xiàn)擔(dān)任主講嘉賓，曾經(jīng)擔(dān)任大型投資公司高級(jí)投資經(jīng)理。被告還在中文報(bào)紙刊登商業(yè)廣告，吹噓能夠?yàn)橥顿Y人贏得巨大的投資回報(bào)，聲稱(chēng)“你不賺錢(qián)，我不收費(fèi)”。
檢方指出，被告從事股票欺詐的時(shí)間長(zhǎng)達(dá)數(shù)年，他把投資人的錢(qián)投入他本人創(chuàng)建的兩個(gè)基金，DT China Growth Funds(日豐中國(guó)增長(zhǎng)基金)和Daytop Funds(長(zhǎng)銀環(huán)球股票基金)。被告在網(wǎng)站上聲稱(chēng)，日豐是直接投資中國(guó)股票的跨國(guó)基金，而長(zhǎng)銀是直接投資世界各國(guó)金融股票市場(chǎng)的跨國(guó)基金，“投資回報(bào)超高”。被告從5名受害人吸收了430萬(wàn)，但卻沒(méi)有把錢(qián)用于投資，而是立刻轉(zhuǎn)入他個(gè)人控制的賬戶(hù)，挪用50萬(wàn)元支付自己的房屋貸款，以及購(gòu)買(mǎi)了Lexus和BMW兩部豪華汽車(chē)。
檢方指出，落入被告“龐氏騙局”的受害人有數(shù)十位。檢方已向法庭申請(qǐng)凍結(jié)被告的390萬(wàn)資產(chǎn)。(林菁) 相關(guān)閱讀