新華網(wǎng)布加勒斯特12月13日電(記者林惠芬)羅馬尼亞有組織犯罪和恐怖主義調(diào)查局13日采取行動破獲一起銀行騙貸大案,對首都布加勒斯特以及其他3個縣進行了48次搜查行動以調(diào)查非法貸款案,遭調(diào)查的有商界名人、銀行高管、公證員以及政界人士等。
羅有組織犯罪和恐怖主義調(diào)查局當(dāng)天對羅馬尼亞開發(fā)銀行布加勒斯特的兩家分行進行搜查,同時還在薩圖馬雷等3個縣展開了搜查行動,破獲了一個涉嫌非法貸款造成損失高達8500萬歐元(約合6.95億元人民幣)的團伙。這個由58人組成的團伙通過銀行內(nèi)部人員幫助,向35家公司非法發(fā)放貸款。據(jù)悉,該團伙通過高估房產(chǎn)價值的方式非法獲得抵押貸款。
這是一個多月來羅馬尼亞就銀行騙貸進行的第二次大規(guī)模行動。在上次的行動中,50多人被拘留調(diào)查,他們涉嫌于2010年至2012年間從16家銀行騙取40筆貸款,造成2200萬歐元(約合1.8億元人民幣)的損失。
作者:林惠芬
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羅馬尼亞破獲一起銀行騙貸大案 政界人士遭調(diào)查
時間:2012-12-14 20:15來源:未知 damoshentu.com
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