跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙 專騙“理財(cái)好手”
過去五年騙走超過一億美元，澳政府全國(guó)投遞郵件警示
澳大利亞
澳大利亞官員9日說，跨境犯罪團(tuán)伙利用電話和網(wǎng)站設(shè)下投資騙局，過去5年從數(shù)以千計(jì)澳大利亞居民手中騙走超過1.13億澳元（約合1.15億美元）。
手法精
澳大利亞犯罪委員會(huì)和澳大利亞犯罪學(xué)研究所9日聯(lián)合發(fā)布報(bào)告，總結(jié)近年來頻發(fā)的跨境投資騙局特點(diǎn)。
報(bào)告描述，犯罪團(tuán)伙通常從合法企業(yè)處購得客戶資料，依據(jù)一定標(biāo)準(zhǔn)篩選并鎖定潛在目標(biāo)，偽裝成投資機(jī)構(gòu)給這些人打電話。獲得對(duì)方信任后，犯罪團(tuán)伙說服受害人把資金打入專門設(shè)立的幌子企業(yè)賬戶，提取資金，突然消失。
澳大利亞犯罪委員會(huì)主管約翰·勞勒說，犯罪團(tuán)伙對(duì)詐騙細(xì)節(jié)下了不少工夫，讓這種原本可以辨別的騙局更具迷惑性。比如，這些團(tuán)伙向潛在詐騙目標(biāo)發(fā)出幾乎可以亂真的投資說明書，設(shè)立專業(yè)化假投資網(wǎng)站，甚至不惜血本尋求律師和會(huì)計(jì)師專業(yè)指導(dǎo)。
“他們甚至能夠操縱搜索引擎數(shù)據(jù)，”勞勒說，“當(dāng)你搜索一個(gè)特定事件或者特定企業(yè)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)他們的名字在（搜索結(jié)果中排）第一位，與這些機(jī)構(gòu)相關(guān)的所有負(fù)面評(píng)論會(huì)移至第四頁或者第五頁�！�
更惡劣的是，犯罪團(tuán)伙得手后甚至?xí)云渌矸萋?lián)系受害人，謊稱是金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)或警方，在幫助受害人“追回資金”過程中實(shí)施二次詐騙。
追蹤難
邁克爾現(xiàn)年50多歲，居住在澳大利亞南部，有超過15年投資經(jīng)驗(yàn)，自以為警覺、理性，還是被跨境犯罪團(tuán)伙騙走25萬多美元。
他說，去年9月接到境外電話，對(duì)方自稱投資機(jī)構(gòu)，推銷現(xiàn)貨黃金交易，提供名字、電話號(hào)碼和網(wǎng)址。認(rèn)真分析網(wǎng)站上各類數(shù)據(jù)和投資策略后，邁克爾認(rèn)為這家機(jī)構(gòu)應(yīng)該足夠“專業(yè)”。
出于謹(jǐn)慎，邁克爾查閱國(guó)外和澳大利亞境內(nèi)釣魚網(wǎng)站黑名單，“做了你決定投資前應(yīng)該做的一切調(diào)查”，認(rèn)為沒有問題，向?qū)Ψ絽R出25萬澳元（25.44萬美元）。邁克爾當(dāng)時(shí)查閱網(wǎng)站賬號(hào)時(shí)，能看到自己資金的動(dòng)向和賬戶盈利。
勞勒說，網(wǎng)站上的賬戶盈利完全由犯罪團(tuán)伙虛構(gòu)�；ヂ�(lián)網(wǎng)及各種技術(shù)手段日趨發(fā)達(dá)，讓詐騙網(wǎng)站的逼真度越來越高，增加了受害人受騙的可能。
波及廣
澳大利亞犯罪委員會(huì)證實(shí)，過去5年間，超過2600名澳大利亞居民受騙，損失超過1.13億澳元。個(gè)案最低損失為3.5萬澳元（3.56萬美元），最高超過400萬澳元（407萬美元）。
調(diào)查報(bào)告說，主要受害人群年齡在50多歲，以男性為主，一般有過良好的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)，生活上相對(duì)獨(dú)立�！胺缸飯F(tuán)伙的欺騙讓人信服，一些人甚至把這個(gè)所謂的‘機(jī)會(huì)’推薦給其他家庭成員，”澳大利亞犯罪委員會(huì)另一名主管保羅·耶夫托維奇說，“你可以想象騙局揭穿產(chǎn)生的長(zhǎng)期破壞效應(yīng)�！�
為應(yīng)對(duì)詐騙威脅，澳大利亞執(zhí)法機(jī)構(gòu)正采取措施，向所有家庭寄送郵件，提醒投資詐騙風(fēng)險(xiǎn)。
徐超（新華社今晨特稿）
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