國家級貧困縣江西省鄱陽縣財政局經(jīng)濟建設(shè)股股長李華波，利用職務(wù)之便，與當?shù)匦庞蒙缰魅喂唇Y(jié)，采取私刻公章等手段，從財政專項賬戶上套取資金近億元后出逃
李華波一家4口在消失前，曾告訴鄰居說要到海南島去過年。李華波還向一些朋友借了巨額債務(wù)。李華波走之前，還特意向局領(lǐng)導(dǎo)請了假�，F(xiàn)在回過頭來看，這些都是李華波為出逃在提前做準備
一個國家級貧困縣的財政局股長，連續(xù)多年伙同他人從財政專項賬戶上套取資金9400萬元，其間竟無人察覺，在安全抽身外逃后還主動打電話給單位領(lǐng)導(dǎo)泄露“機密”。
2月11日中午，身為經(jīng)濟建設(shè)股分管領(lǐng)導(dǎo)的縣財政局黨組副書記程四喜接到了李華波打來的電話：我已經(jīng)逃到了加拿大，這幾年，我貪污了很多公款。
聞此，程四喜腦袋頓時一片空白，待情緒稍穩(wěn)后，他馬上撥通了縣財政局局長歐陽長青的電話。財政局領(lǐng)導(dǎo)緊急碰頭后，于下午5時左右立即向鄱陽縣公安局報案。
一件轟動全國的大案自此揭開。
一封書信
李華波在逃離前留下了一封書信，詳細描述了從國家專項賬戶中套取資金的作案手段
由于案情重大，鄱陽縣公安局立即向縣委、縣政府緊急匯報。縣委常委辦公會、縣長辦公會在第一時間召開，迅速成立了由縣長擔任組長、相關(guān)縣領(lǐng)導(dǎo)任副組長的案件偵破領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)案件偵辦、新聞發(fā)布、審計整改等五個工作組，抽調(diào)縣紀委、檢察院、公安局、審計局、司法局等單位40余名骨干力量組成“2·11”專案組。
《法治周末》記者獲悉，江西省檢察院和江西省公安廳也派員進駐鄱陽進行指導(dǎo)協(xié)助案件辦理。
鄱陽縣政府的通報中提到，李華波在逃離前，還留下了一封書信，詳細講述了這些年伙同縣農(nóng)村信用聯(lián)社城區(qū)分社主任徐德堂等官員，用假公章從國家專項賬戶中套取資金的作案手段。
正是以這封書信為線索，專案組在2月11日當天，成功控制了縣農(nóng)村合作聯(lián)社城區(qū)分社主任徐德堂和財政局經(jīng)濟建設(shè)股副股長張慶華。
部分嫌疑人被抓
專案組目前已鎖定李華波的具體位置，正在全力追捕犯罪嫌疑人
鄱陽縣位于江西省東北部，隸屬上饒市，全縣人口150多萬。1986年被定為國家級貧困縣，2010年全縣地方財政收入只有4.1億元，屬于典型的財政窮縣，現(xiàn)在縣里一般公務(wù)員的工資收入每月只有千把塊錢。就是這樣的一個貧困縣，竟發(fā)生了套取9400萬元財政專戶資金的大案。這在當?shù)刈匀灰鹆藰O大的轟動。
2月21日，鄱陽縣“2·11”專案組發(fā)布的消息稱，李華波等人的部分犯罪事實初步查清，關(guān)鍵證據(jù)確鑿，已抓獲犯罪嫌疑人5名，涉案賬號已被凍結(jié)。截至2月20日已經(jīng)追繳贓款和查封財產(chǎn)總計1003萬元，被轉(zhuǎn)移套取資金中的4605萬元的去向已查明，余款去向正在進一步偵查之中。
專案組目前已鎖定李華波的具體位置，正在全力追捕犯罪嫌疑人。
經(jīng)查，縣財政局經(jīng)建股股長李華波與縣農(nóng)村合作聯(lián)社城區(qū)分社主任徐德堂等人，利用職務(wù)之便，逃避財政局劃撥專項資金審批手續(xù)，私蓋偽造的公章，提供虛假對賬單等手段，將縣財政局存儲在信用聯(lián)社城區(qū)分社的基建專戶中的資金9400萬元轉(zhuǎn)至李華波、徐德堂預(yù)先注冊的鄱陽縣錦繡市政工程建設(shè)有限公司賬戶上。
江西省上饒市紀委新聞發(fā)言人2月20日對外透露，上饒市紀委2月19日已決定對鄱陽縣政協(xié)副主席、縣財政局長歐陽長青啟動問責程序，展開問責調(diào)查，同時就外界質(zhì)疑的問題一并進行核實。
負有領(lǐng)導(dǎo)責任的歐陽長青和分管領(lǐng)導(dǎo)程四喜，已被鄱陽縣委于2月18日分別作出建議按照程序，免去縣財政局局長職務(wù)和縣財政局黨組副書記職務(wù)的決定。
江西省農(nóng)村信用聯(lián)社2月21日也作出一系列決定，對負有領(lǐng)導(dǎo)責任、失職責任和管理責任的鄱陽縣農(nóng)村信用聯(lián)社相關(guān)人員給予相應(yīng)處理，并對鄱陽縣農(nóng)村信用聯(lián)社原主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理責任人展開調(diào)查，啟動問責程序。
澳門賭場�？�
李華波人緣比較好，業(yè)務(wù)能力也強。比較好賭，但跟局機關(guān)的人很少玩
距離鄱陽縣委、縣政府大概有四五公里遠的鄱陽縣財政局，大門口鑲刻著“心系群眾，為民理財”的大幅標語。
鄱陽縣財政局設(shè)有18個股室，有干部職工400多人，下轄5個二級單位、29個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所、1個契稅所，在2005年、2007年、2009年曾連續(xù)三屆被授予江西省文明單位。
李華波和張慶華所在的經(jīng)濟建設(shè)股共4人，除了他們兩個股長，還有兩位會計。經(jīng)濟建設(shè)股具體管理基本建設(shè)資金以及家電下鄉(xiāng)和國土局、交通局等幾個單位的人員工資。李華波負責綜合管理和預(yù)算管理，而張慶華則負責專戶管理。
在經(jīng)濟建設(shè)股的辦公室，當《法治周末》記者問起李華波和張慶華的事時，辦公室一位年輕人不停地擺手，對記者說，他是剛來的，啥都不知道。七樓會議室，兩人問明記者的意圖后，便讓記者去找縣委宣傳部。
采訪中，一些知情人對《法治周末》記者說，李華波這個人很有人緣，城府很深。今年春節(jié)前夕，李華波以80萬元的價格把他在縣城的一處獨門獨戶的樓房悄然轉(zhuǎn)手，家里的親友都不知情。
李華波一家4口在消失前，曾告訴鄰居說要到海南島去過年。李華波還向一些朋友借了巨額債務(wù)。李華波走之前，還特意向局領(lǐng)導(dǎo)請了假�，F(xiàn)在回過頭來看，這些都是李華波為出逃在提前做準備。
縣財政局黨組成員、現(xiàn)在已經(jīng)分管經(jīng)濟建設(shè)股的局領(lǐng)導(dǎo)徐曉明說，李華波和張慶華二人大概都50來歲，張慶華干了好多年的副股長，李華波2006年當?shù)墓砷L，之前在預(yù)算股當了多年的副股長。
徐曉明說，因為以前不分管經(jīng)濟建設(shè)股，對他們不是太熟悉。但聽說李華波平時人緣比較好，業(yè)務(wù)能力也比較強，還聽說李華波比較好賭，但跟局機關(guān)的人很少玩。
一位自稱熟悉李華波的人告訴《法治周末》記者：“聽說他家那棟三層樓高的獨門獨院就是用他以前賭博贏的錢建的。”
李華波在他留下的那封書信中，公開承認了他喜歡賭博這一點。
《法治周末》記者了解到，那封書信只有一頁紙，除講了他是如何套取公款的事，還講了自己是一個不忠不孝不義的人，他對不起局領(lǐng)導(dǎo)，對不起組織;信中還提到，這個事情跟別人沒有關(guān)系，都是他一人所為;他還特意提到，自己之所以走到這一步，都是因為他深陷賭博，到澳門越賭越深，難以自拔。
外號“徐色狼”
徐德堂很好色，有權(quán)有勢，有過十幾個情婦
通過專案組查證，早在2006年2月，李華波就和徐德堂一起從縣財政局專項資金中，陸續(xù)套取巨額資金后到澳門賭博。目前，外界尚不清楚李華波到澳門參賭的具體金額。
當時的分管局領(lǐng)導(dǎo)程四喜接受媒體采訪時說，聽說過李華波到澳門賭博的事，但沒想到他會套取財政局的專項資金去賭博。
同財政局的人一樣，徐德堂所在的鄱陽縣農(nóng)村信用聯(lián)社城區(qū)分社的人對此事也很忌諱。分社二樓徐德堂的辦公室大門緊鎖，“主任室”的標牌依然在;掛有“副主任”標牌的幾個房間也鎖著門。一間大房子里有3位工作人員正在一起說話，見記者進屋，馬上走開。
鄱陽縣農(nóng)村信用聯(lián)社的胡主任去年12月到任。他告訴《法治周末》記者，他本人對徐德堂了解不太深，聽說這個人很聰明、協(xié)調(diào)能力、溝通能力也不錯。
幾位不愿透露姓名的知情人，向《法治周末》記者道出了他們所知道的徐德堂的另一面。法治周末記者 任東杰 發(fā)自江西鄱陽據(jù)介紹，徐德堂在鄱陽縣社會關(guān)系非常廣又復(fù)雜，他一直跟社會上的一些不三不四的人交往比較多，在縣里影響也不好。
徐德堂很好色，有權(quán)有勢，有過十幾個情婦。在當?shù)兀习傩斩荚诒澈蠼兴?ldquo;徐色狼”。第一任老婆因為知道徐德堂在外面有女人，才跟他離了婚。離婚時，徐德堂給了她100萬元。
徐德堂對他的情婦很舍得花錢。曾給他的一個情婦買了輛20多萬元的馬自達轎車;他還投資給一個情婦開了一家床上用品專賣店。有人指著不遠處的一家門店對《法治周末》記者說：“就是那家。”
徐德堂給當?shù)乩习傩盏挠∠笫潜容^高調(diào)、張揚。徐德堂原來有輛本田轎車，后來又買了一輛奧迪車。對于徐德堂的這輛奧迪轎車，大家都比較熟悉，就連車子的牌照號碼，都能隨口說出。
作為一個小小的信用社的主任，怎么開得起奧迪私家車，還養(yǎng)那么多情婦，錢從哪里來的?自然引起周邊人的議論。
據(jù)了解，徐德堂總是通過各種各樣的方式“搞”錢———貸款時收好處費;將朋友們的錢高利貸放給房地產(chǎn)開發(fā)公司牟利，利息高達5分到1角。
徐德堂小學文化，此前在農(nóng)村開拖拉機，其父曾在信用社工作，退休后，徐德堂便頂編進了信用社。
徐德堂早先在鄉(xiāng)里信用社上班時，就開始了其“資本運作”———先是貸款10萬元給即將倒閉的鄉(xiāng)農(nóng)技站，然后跟農(nóng)技站的部分人合伙將這筆錢瓜分，賬則掛在農(nóng)技站，又以農(nóng)技站的破房子抵了貸款。
作案手段低劣
在李華波等人作案過程中，如果沒有城區(qū)分社“內(nèi)鬼”的配合，一筆錢也劃撥不出去
鄱陽縣財政局黨組成員徐曉明向《法治周末》記者介紹說，關(guān)于財政賬戶資金的劃撥管理流程是，凡是動用資金，必須由用款單位提出申請、業(yè)務(wù)股室出具意見、預(yù)算科室核定指標、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字、局長簽字批準，然后由業(yè)務(wù)股室開具支票、加蓋公章和經(jīng)手責任人私章，支票最終送達銀行才能進行資金劃撥。
鄱陽縣財政局這種每劃撥一筆錢都要經(jīng)過多個環(huán)節(jié)、多人經(jīng)手的流程設(shè)計，自然使一般人難以作案。
李華波在辦理財政局的正常業(yè)務(wù)的時候，會按正常程序走;套取資金時就省去前面幾個環(huán)節(jié)，而直接走后面的“由業(yè)務(wù)股室開具支票、加蓋公章和經(jīng)手責任人私章”兩個他可以操控的環(huán)節(jié)。
第一步，李華波私刻了一枚名稱為“鄱陽縣基礎(chǔ)建設(shè)財務(wù)管理專用章”的公章，這枚公章的名稱與鄱陽縣財政局在鄱陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)分社的預(yù)留印鑒“鄱陽縣基本建設(shè)財務(wù)管理專用章”一樣。
經(jīng)手責任人的私章是李華波的，按照財政局的相關(guān)規(guī)定平時就放在李華波處，由李華波本人保管。
第二步，有了假公章和真私章，李華波只要能拿到支票就可以。保管支票的是副股長張慶華，而張慶華正是他的團伙成員。這樣，李華波很輕而易舉地就能拿到支票，并蓋上自己私刻的假公章和自己保管的真私章。這些就緒，便送到城區(qū)分社。
《法治周末》記者了解到，城區(qū)分社關(guān)于客戶存款、取款也有一套嚴格的規(guī)章制度。顯然，在李華波等人作案過程中，如果沒有城區(qū)分社“內(nèi)鬼”的配合，一筆錢也劃撥不出去，因為支票上加蓋的是假公章。
而這枚假公章的圖案與財政局預(yù)留的印鑒圖案有明顯的不同。《法治周末》記者比對蓋在有關(guān)資料上的這兩枚印章的圖案，很容易就能發(fā)現(xiàn)，圖案中間五星到下方“管理專用章”的距離明顯不同，假的比真的距離近;而且字跡的粗細、大小也有所不同。
相關(guān)人員都聽命于當了十多年主任的徐德堂。這樣，便一路綠燈、暢通無阻。
例如，按照鄱陽縣農(nóng)村信用聯(lián)社的規(guī)定，由縣聯(lián)社派到各分社的委派會計負責鑒章和審核工作，行使監(jiān)督職能。而被派到城區(qū)分社的委派會計潘學迅和城區(qū)分社的綜合柜員朱小蘭，卻沒有履行職責，嚴格把關(guān)。
據(jù)《法治周末》記者了解，2009年11月，李華波去城區(qū)分社更換印鑒，按規(guī)定本該向財政局申請并經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準，但他并未履行這一手續(xù)就到城區(qū)分社更換了印鑒。
原鄱陽縣農(nóng)村信用聯(lián)社理事長吳智敏承認，在李華波更換印鑒過程中，城區(qū)分社存在把關(guān)不嚴的問題，他解釋是“銀行競爭激烈，大客戶不敢丟，關(guān)系熟悉后，程序就忽略了”。
《法治周末》記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，李華波、徐德堂等人的作案手法極其低劣、漏洞百出。
他們要從鄱陽縣財政專戶上劃撥款項，需要填寫支票，而有的支票上面的問題十分明顯。如，在一張轉(zhuǎn)賬支票上，記者就看到，除了“鄱陽縣基本建設(shè)財務(wù)管理專用章”的公章是假的，關(guān)于轉(zhuǎn)賬的金額部分———小寫的地方顯示出來的金額是1360萬元，而大寫的地方填寫的卻是“壹仟叁佰陸拾元整”。
就是這樣的一張支票，城區(qū)分社竟也從財政專戶上劃走了1360萬元，給收款人“鄱陽縣錦繡市政工程建設(shè)有限公司”。
同樣，他們從鄱陽縣錦繡市政工程建設(shè)有限公司的賬戶上往外套現(xiàn)填寫支票時，一張轉(zhuǎn)賬支票上，收款人的地方填寫的是“付文元”，而在入支票時提供的身份證上面的姓名竟是“付元文”。這樣的支票，城區(qū)分社的工作人員也給轉(zhuǎn)了賬。
類似明顯的問題還有不少。同一個客戶，在存款憑條上“客戶簽名”處的簽名字跡不同;再如，錢先從鄱陽縣錦繡市政工程建設(shè)有限公司的賬戶上劃進個人賬戶，而鄱陽縣錦繡市政工程建設(shè)有限公司出具的轉(zhuǎn)賬支票上填寫的日期卻是此后的日期。
審計期間繼續(xù)作案
李華波等人作起案來肆無忌憚。三個月里，他們作案3起，劃走了五六百萬元
《法治周末》記者還了解到，李華波、徐德堂等一伙人作起案來還不分時候，肆無忌憚。
一位了解內(nèi)情的人向《法治周末》記者透露，在2007年7月至9月，國家審計署武漢特派辦到鄱陽縣對中央轉(zhuǎn)移支付支農(nóng)專項資金分配、管理和使用情況進行審計調(diào)查。在此期間，李華波、徐德堂等一伙人也沒有停止從鄱陽縣財政專戶上套取資金。3個月里，他們作案3起，劃走了五六百萬元。
李華波等一伙人從2006年就開始套取專項資金，為何總能夠逃避監(jiān)管而不被發(fā)現(xiàn)?
鄱陽縣財政局領(lǐng)導(dǎo)的解釋是，每個月銀行都要給財政部門一張包含賬戶余額的對賬單，上面的數(shù)字與財政局的資金流量都是一致的，“全國的財政部門和銀行間都是這么對賬的，我們沒有理由不相信銀行，但問題就在于太相信銀行了。”
而鄱陽縣農(nóng)村合作聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)則回應(yīng)是“家賊難防”，徐德堂與李華波兩人一起作案，農(nóng)信社稽查了多次都沒發(fā)現(xiàn)賬面被做了手腳。
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