山東發(fā)生的一起“偽造金融票證案”近日引發(fā)媒體和公眾廣泛關(guān)注。7日，山東銀監(jiān)局局長(zhǎng)廖平之接受新華社記者獨(dú)家專訪時(shí)表示，涉案銀行風(fēng)險(xiǎn)可控，運(yùn)行正常，存款人利益可得到有效保障。
廖平之介紹，2010年12月6日，一家銀行在受理業(yè)務(wù)咨詢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)已存款單位所持“存款證實(shí)書(shū)”系偽造，立即向濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案。接到報(bào)案后，濟(jì)南市公安局采取果斷措施，將主要犯罪嫌疑人劉某某及有關(guān)涉案嫌疑人抓獲歸案。經(jīng)初步偵查確定，犯罪嫌疑人劉某某通過(guò)偽造金融票證多次騙取資金，案件涉及一些金融機(jī)構(gòu)和多家企業(yè)。據(jù)了解，公安機(jī)關(guān)正集中精干力量，加大偵破力度，已查封劉某某個(gè)人及公司財(cái)產(chǎn)，扣押涉案資金，并正查清其他資金流向，進(jìn)一步追繳涉案贓款。根據(jù)偵查，目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)涉案資金流向境外。
根據(jù)目前掌握的情況，這一案件涉及包括齊魯銀行在內(nèi)的幾家銀行和部分企業(yè)。事件發(fā)生后，監(jiān)管部門(mén)立即要求各家銀行以及相關(guān)人員積極配合調(diào)查。因?yàn)榘讣�在進(jìn)一步偵查中，總體涉案金額尚需進(jìn)一步核查。目前最重要的是如何保全資產(chǎn)，挽回和減少損失。這起案件由外部詐騙引起，暴露出涉案銀行不嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管要求，存在內(nèi)控不嚴(yán)和內(nèi)部人道德風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題。山東銀監(jiān)局已對(duì)此類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了全面排查，待案件偵破后依法問(wèn)責(zé)。
廖平之說(shuō)，從報(bào)案到現(xiàn)在的一個(gè)多月以來(lái)，濟(jì)南市金融秩序穩(wěn)定。相關(guān)金融機(jī)構(gòu)資金流動(dòng)性正常，資金準(zhǔn)備充足，居民和單位存款絕對(duì)安全。
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