中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)消息：近來(lái)網(wǎng)絡(luò)賭博非�；钴S，不少迷戀上網(wǎng)絡(luò)賭博的人，傾家蕩產(chǎn)，妻離子散。另外，網(wǎng)絡(luò)賭博不需要進(jìn)行現(xiàn)金交易，為洗錢(qián)犯罪提供了便利條件，有數(shù)據(jù)顯示，境外網(wǎng)絡(luò)賭博每年從我國(guó)抽走上千億資金，造成我國(guó)資金嚴(yán)重外流。今年1月至8月，全國(guó)公安機(jī)關(guān)和各有關(guān)部門(mén)密切配合，集中開(kāi)展了整治網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，陸續(xù)偵破了一批網(wǎng)絡(luò)賭博案件，遏制了網(wǎng)絡(luò)賭博蔓延的局面。
縝密調(diào)查 常州警方破獲賭資高達(dá)30億元的網(wǎng)絡(luò)賭博大案此次專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)共偵破網(wǎng)絡(luò)賭博刑事案件1364起，其中，江蘇常州警方近日偵破的一起網(wǎng)絡(luò)賭博案，地跨上海、深圳、菲律賓、馬來(lái)西亞等境內(nèi)外多個(gè)地方，涉案賭資高達(dá)30億人民幣，是此次專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中非常典型的一起大案。
因?yàn)榘盖橹卮螅Ｖ菥酱撕髣?dòng)用兩百名警力，歷時(shí)兩個(gè)多月，分6個(gè)小組，分赴全國(guó)各地調(diào)查取證。那么，究竟是什么樣的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙能操控如此巨額的賭資呢？警方如何找到這些設(shè)下賭局的人呢？
常州市網(wǎng)警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)張強(qiáng)介紹，他們?cè)趯?duì)本地參賭人員審查的時(shí)候，掌握了一批他們經(jīng)常上去的賭博網(wǎng)站。一些名為“尊博”“大發(fā)我發(fā)”“百勝攤”的網(wǎng)站，就是常州警方發(fā)現(xiàn)的參賭人員最?lèi)?ài)登錄的賭博網(wǎng)站，參賭人員在注冊(cè)成為會(huì)員后，可以任意選擇包括賭球這樣的體育博彩，或者百家樂(lè)、真人視頻、和真人21點(diǎn)等賭博項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)了這條線索以后，常州警方馬上對(duì)這個(gè)網(wǎng)站進(jìn)行了勘驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)這個(gè)網(wǎng)站應(yīng)該是境外的這個(gè)犯罪分子在境外開(kāi)辦的一個(gè)網(wǎng)站。
那么，境外的賭博網(wǎng)站如何與國(guó)內(nèi)的參賭人員進(jìn)行資金交割呢？警方試著以參賭人員的身份進(jìn)行了多次嘗試，發(fā)現(xiàn)參賭人員下注的資金，都打入了上海某第三方支付平臺(tái)，一個(gè)名叫“荔浦長(zhǎng)隆民族度假村”的商戶(hù)號(hào)。而進(jìn)一步的偵查后，警方發(fā)現(xiàn)，流入該商戶(hù)號(hào)的賭資金額非常巨大，在短短的兩個(gè)月時(shí)間進(jìn)賬是6000多萬(wàn)。
為了搞清楚是誰(shuí)開(kāi)設(shè)的這些賬號(hào)，以及這些賭資的最終去向，常州警方找到了為這些賬號(hào)提供服務(wù)的第三方支付平臺(tái)。
警方發(fā)現(xiàn)，基本上像“荔浦長(zhǎng)隆民族度假村”這樣的賬號(hào)，最后對(duì)應(yīng)的都是空殼公司。至此，警方基本明確整個(gè)賭博資金的流向，參賭人員將賭資通過(guò)各自的銀行卡，打入賭博公司設(shè)在第三方支付平臺(tái)上的賬號(hào)，第三方支付平臺(tái)再根據(jù)賭博公司的指令，將匯集的賭資打向一批對(duì)公賬號(hào)，而這批賬號(hào)，基本上都是地下錢(qián)莊所設(shè)立的。
雖然資金流向清楚了，但如果不能確定犯罪嫌疑人，案件就難以突破。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)一條重要線索，一家地處菲律賓的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，有近20位員工都是大陸人，并且頻繁往來(lái)于大陸和菲律賓。而在大陸活動(dòng)時(shí)，又主要集中在兩家公司活動(dòng)，警方便鎖定這兩家公司進(jìn)行調(diào)查。據(jù)辦案民警介紹，這兩家公司一個(gè)是深圳卓藝網(wǎng)絡(luò)有限公司，還有一個(gè)是廣州的典杰?chē)?guó)際公司。這兩個(gè)公司法人是同一個(gè)人，就是這個(gè)賭博網(wǎng)站的開(kāi)設(shè)者曾偉池，這一發(fā)現(xiàn)，成為了案件偵破的一大轉(zhuǎn)機(jī)。
警方發(fā)現(xiàn)，曾偉池在深圳的這家卓藝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，看似正規(guī)，但實(shí)際上是卻從事賭博網(wǎng)站的軟件開(kāi)發(fā)和技術(shù)支持，服務(wù)對(duì)象恰好就是位于菲律賓的賭博網(wǎng)站，至此，警方基本確定了犯罪嫌疑人曾某在這起網(wǎng)絡(luò)賭博案中的主謀地位，并迅速將曾偉池抓捕歸案。在對(duì)曾偉池以及該公司涉案人員的審問(wèn)中，警方發(fā)現(xiàn)，曾偉池對(duì)境外賭博網(wǎng)站分設(shè)招攬客戶(hù)的市場(chǎng)部，提供24小時(shí)問(wèn)詢(xún)服務(wù)的客服部、以及技術(shù)部和人事部。管理細(xì)致，分工明確。
犯罪嫌疑人曾偉池在接受記者采訪時(shí)說(shuō)，做這個(gè)生意投入低，成本開(kāi)支比較小，所以就決定來(lái)做，而他主要投入的成本一個(gè)月只需要一、二十萬(wàn)元，但他的獲利，據(jù)警方調(diào)查，在過(guò)去08 、09兩年，近八千萬(wàn)。
數(shù)萬(wàn)的投入，換來(lái)數(shù)億的收入，為了暴利，曾偉池自然鋌而走險(xiǎn)。而據(jù)警方介紹，參賭人員形形色色，有輸?shù)魩浊f(wàn)的私企老板，也有輸?shù)粽麄�(gè)家庭積蓄的家庭主婦，有把整個(gè)單位同事都傳染上網(wǎng)絡(luò)賭癮的公職人員，也有借錢(qián)賭博背上幾十萬(wàn)債務(wù)的無(wú)業(yè)人員。
辦案民警介紹，這種網(wǎng)上賭博，完全是由軟件控制的，輸贏的幾率基本上都可以控制，大多數(shù)玩家并不知情，沉溺其中，只會(huì)越輸越多。
明確法律依據(jù) 強(qiáng)化第三方支付平臺(tái)法律責(zé)任網(wǎng)絡(luò)賭博嚴(yán)重影響我國(guó)的金融秩序、社會(huì)秩序，那么，打擊網(wǎng)絡(luò)賭博的難點(diǎn)究竟在哪里？常州市網(wǎng)警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)張強(qiáng)介紹，賭博公司在境外，它的賭資絕大部分都是通過(guò)國(guó)內(nèi)的第三方支付平臺(tái)，以及一些地下錢(qián)莊來(lái)出境的。第三方支付參與賭資結(jié)算這個(gè)行為的調(diào)查本身難度就很大。
今年6月，針對(duì)第三方支付平臺(tái)被賭博違法犯罪分子廣泛用于洗錢(qián)等問(wèn)題，人民銀行出臺(tái)了《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，明確了第三方支付平臺(tái)的責(zé)任和義務(wù)，并規(guī)定支付機(jī)構(gòu)“明知或應(yīng)知客戶(hù)利用其支付業(yè)務(wù)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)停止為其辦理支付業(yè)務(wù)”，并同時(shí)對(duì)違反規(guī)定的行為規(guī)定了相應(yīng)的罰則。
由于第三方平臺(tái)在網(wǎng)絡(luò)賭博中，被犯罪分子所利用，不管理好第三方支付平臺(tái)，將不能從根本上鏟除網(wǎng)絡(luò)賭博。9月17日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，明確指出，如果明知客戶(hù)是賭博網(wǎng)站，支付平臺(tái)為其提供資金支付結(jié)算服務(wù)，應(yīng)視為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的共犯。明確的法律依據(jù)將給第三方支付平臺(tái)更大的震懾。
9月15日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合出臺(tái)的《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，明確了網(wǎng)絡(luò)賭博相關(guān)利益鏈條的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題，為整治網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)提供了明確的法律依據(jù)。日前，公安部也表示，要進(jìn)一步健全完善長(zhǎng)效工作機(jī)制，始終保持對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。