李晶：這是這個(gè)公司的核心就是谷中城公司，這個(gè)公司是全部賭博團(tuán)體的一個(gè)財(cái)會(huì)部，他們就是相當(dāng)于一個(gè)小的支付平臺(tái)，專門為那些賭博，賭徒進(jìn)行資金的流轉(zhuǎn)和資金的收付。
那么“谷中城”公司畢竟是怎樣利用第三方支付平臺(tái)，為境外賭博團(tuán)體進(jìn)行資金收付的呢？
犯法嫌疑人(珠海谷中城公司員工)：因?yàn)榈谌街Ц抖际沁@樣一個(gè)概念，就是說(shuō)像國(guó)內(nèi)的有一幫像快錢，就是(參賭)用戶先在網(wǎng)上他自己網(wǎng)上銀行他要存錢，然后存了錢之后銀行跟這些快錢結(jié)算，然后快錢跟我們結(jié)算，就是說(shuō)就像網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物是一樣的。
第三方支付，就是一些與各大銀行簽約、并具備必定實(shí)力和信用保障的第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)供給的交易支撐平臺(tái)。在通過(guò)第三方支付平臺(tái)的交易中，買方選購(gòu)商品后，應(yīng)用第三方平臺(tái)供給的賬戶進(jìn)行貨款支付，由第三方通知賣家貨款達(dá)到、進(jìn)行發(fā)貨；買方檢驗(yàn)物品后通知付款給賣家，第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣家賬戶。由于第三方支付不需要買賣雙方進(jìn)行面對(duì)面的交易，與傳統(tǒng)的資金支付結(jié)算方法相比更加方便快捷，因而發(fā)展迅猛。2001年我國(guó)第三方網(wǎng)上支付平臺(tái)市場(chǎng)范圍只有 1.6億元國(guó)民幣，2004年增加到23億元，而到了2009年，這個(gè)數(shù)字就已經(jīng)超過(guò)了5800億元。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，到2012年，我國(guó)第三方支付市場(chǎng)的范圍有望達(dá)到12000億元。在迅猛發(fā)展的同時(shí)，第三方支付的風(fēng)險(xiǎn)也逐漸浮現(xiàn)。由于第三方支付平臺(tái)并不是真正的金融機(jī)構(gòu)，而現(xiàn)有法規(guī)又相對(duì)滯后，缺乏監(jiān)管的第三方支付平臺(tái)很可能會(huì)成為資金非法轉(zhuǎn)移和套現(xiàn)的工具。
李晶 (蘇州公安局網(wǎng)監(jiān)處副處長(zhǎng))：當(dāng)?shù)谌街Ц镀脚_(tái)為賭博公司服務(wù)以后，它就把全部賭博的范疇給擴(kuò)大化了，因?yàn)榈谌街Ц镀脚_(tái)它有一個(gè)全國(guó)網(wǎng)上銀行收支這樣一個(gè)功效，換句話說(shuō)他就可以，利用它就可以把全部的會(huì)員布及到全國(guó)各地。只要通過(guò)幾分鐘你就可以把這個(gè)賭資打入賭博公司賬號(hào)，同時(shí)你也可以幾分鐘獲取賭博的非法獲利，你不需要再通過(guò)匯款傳統(tǒng)模式或者當(dāng)面交易這種模式，非常快捷也很方便，只要坐在家里跟置身賭場(chǎng)是一樣的。
正是通過(guò)第三方支付平臺(tái)，谷中城公司為境外賭博團(tuán)體在我國(guó)境內(nèi)建立起了一個(gè)宏大的賭資收付系統(tǒng)，為所欲為地把持和運(yùn)作巨額賭資。截止案發(fā)，谷中城公司每個(gè)月的轉(zhuǎn)賬金額在2億元左右，短短兩年時(shí)間里，共計(jì)收付賭資達(dá)50億元。
李晶：及時(shí)到賬及時(shí)支付，甚至于比去賭場(chǎng)還要方便，因?yàn)橘�場(chǎng)你還要去購(gòu)置籌碼，現(xiàn)在你只需要一臺(tái)上網(wǎng)的電腦就完成了全部收支過(guò)程，錢都在你的網(wǎng)上銀行跟第三方支付平臺(tái)賭博公司之間這三方進(jìn)行了一個(gè)流轉(zhuǎn)，完成一個(gè)很便捷的渠道，全部網(wǎng)絡(luò)賭博就簡(jiǎn)略講就變成了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行動(dòng)。
2010年6月13日，公安部網(wǎng)站對(duì)案情進(jìn)行了通報(bào)：蘇州警方在“樂(lè)天堂”開設(shè)賭場(chǎng)案中，抓獲第三方支付平臺(tái)“快錢”公司的高級(jí)管理人員梅某。經(jīng)查，梅某與境外賭博團(tuán)體勾結(jié)，協(xié)助境外賭博團(tuán)體流轉(zhuǎn)資金30余億元。消息一出，涉案的第三方支付平臺(tái)“快錢”公司被推到了輿論的風(fēng)口浪尖。
記者：塊錢公司在和谷中城公司簽訂支付服務(wù)一系列的協(xié)議過(guò)程當(dāng)中，沒(méi)有發(fā)明對(duì)方是在從事非法的交易嗎？
關(guān)國(guó)光 (快錢公司CEO)：快錢我們跟商戶之間簽訂的合同，應(yīng)當(dāng)說(shuō)是一個(gè)正規(guī)的商務(wù)性的合同，供給的服務(wù)應(yīng)當(dāng)說(shuō)也是一個(gè)合法的這樣一個(gè)支付服務(wù)，那么這個(gè)商戶本身，其實(shí)他并不是一個(gè)這個(gè)賭博的網(wǎng)站，那么有可能呈現(xiàn)的問(wèn)題在于就是說(shuō)這個(gè)商戶可能采用了，我想必定的惡意的蒙蔽的手段，當(dāng)然也利用了互聯(lián)網(wǎng)的方便性來(lái)從事了非法的交易。
調(diào)查過(guò)程中警方還發(fā)明，在“樂(lè)天堂”網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，為境外賭博公司供給了資金收付服務(wù)的第三方支付平臺(tái)，并不僅僅只有上�？戾X公司一家。
警察：除了快錢公司以外，你們還跟國(guó)內(nèi)哪些支付公司合作？
犯法嫌疑人(谷中城公司業(yè)務(wù)主管)： 易寶，yeepay。
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